株式会社　北國銀行 役員の状況 (2023年3月期)

①役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	中 村 和 哉	1959年7月6日生	1983年4月 北國銀行入行 2011年4月 執行役員 2013年6月 取締役兼執行役員 2017年6月 常務取締役兼執行役員 2019年4月 2021年3月 2023年3月 常務取締役本店営業部長 取締役常務執行役員(代表取締役) 取締役会長(代表取締役)(現職)	(注)2	-
取締役頭取 (代表取締役)	杖 村 修 司	1961年7月6日生	1985年4月 北國銀行入行 2008年6月 執行役員 2009年6月 2010年6月 2013年6月 2020年6月 2021年10月 取締役兼執行役員 常務取締役兼執行役員 専務取締役(代表取締役) 取締役頭取(代表取締役)(現職) 北國フィナンシャルホールディングス取締役社長(代表取締役)(現職)	(注)2	-
取締役常務執行役員 本店営業部長	小 西 利 之	1961年10月28日生	1984年4月 北國銀行入行 2013年4月 執行役員 2017年6月 取締役 2021年3月 2023年3月 常務執行役員本店営業部長 取締役常務執行役員本店営業部長 (現職)	(注)2	-
取締役常務執行役員	西 田 章	1962年9月14日生	1985年4月 2013年4月 2017年6月 2021年3月 2023年3月 北國銀行入行 執行役員 取締役融資部長 常務執行役員融資部長 取締役常務執行役員(現職)	(注)2	-
監査役	鳥 越 伸 博	1960年1月2日生	1982年4月 2014年4月 2016年6月 2020年6月 2021年6月 2021年10月 2021年10月 北國銀行入行 執行役員 取締役 常務取締役総合企画部長 取締役(監査等委員) 常勤監査役(現職) 北國フィナンシャルホールディングス取締役(監査等委員 常勤)(現職)	(注)3	-
監査役	玉 井 政 利	1951年5月25日生	1976年9月 越澄公認会計士事務所入所 1981年2月 1981年6月 税理士登録 玉井政利税理士事務所開設 1986年7月 株式会社TAC代表取締役(現職) 2010年8月 ホクモウ株式会社社外監査役(現職) 2011年9月 澁谷工業株式会社社外監査役 2018年9月 同 社外取締役(現職) 2021年10月 当行社外監査役(現職)	(注)3	-
監査役	中 西 祐 一	1975年12月9日生	2002年10月 弁護士登録 岡田進法律事務所入所 2008年6月 高松機械工業株式会社 社外取締役(現職) 2014年1月 中西祐一法律事務所開設 2018年7月 2019年7月 2021年10月 株式会社サンウェルズ社外監査役 同 社外取締役 (監査等委員)(現職) 当行社外監査役(現職)	(注)3	-
計					-

(注)1 監査役玉井政利、中西祐一は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
2 取締役の任期は、2023年6月12日の定時株主総会終結の時から、2024年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
3 監査役の任期は、当行の監査役会設置会社への移行日である2021年10月1日から、2025年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
4 当行では、取締役会機能及び業務執行体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。2023年6月22日現在の執行役員は次のとおりであります。

役職名	氏名
常務執行役員 小松営業部長	新 谷 竜 雄
常務執行役員 富山営業部長	喜 多 雅 之
常務執行役員 法人部長	谷 口 進
常務執行役員 法人部長	細 野 豊
常務執行役員 法人部長	米 谷 治 彦
常務執行役員 個人部長	山 本 剛 行
常務執行役員 デジタル部長	寺 井 尚 孝
常務執行役員 システム部長	井 川 武
常務執行役員 オペレーション部長	新 田 晃 久
常務執行役員 市場金融部長	鷺 池 誠 一
常務執行役員 総合企画部長	菊 澤 智 彦
常務執行役員 人材開発部長	横 越 亜 紀
常務執行役員 経営管理部長	三 本 松 温 賀
執行役員 加賀営業部長	徳 野 敦 士
執行役員 松任営業部長	山 﨑 勝
執行役員 かほく営業部長	大 江 聡
執行役員 七尾営業部長	北 川 利 美
執行役員 高岡営業部長	岩 崎 賢 昌
執行役員 福井営業部長	多 橋 哲 郎
執行役員 大阪営業部長	中 村 和 輝
執行役員 東京営業部長	竹 内 均
執行役員 名古屋営業部長	岩 下 一 郎
執行役員 法人部長	伊 谷 武 人
執行役員 カスタマーサービス部長	井 上 純 子
執行役員 カード部長	小 石 昌 弘
執行役員 カード部長	前 川 治 樹
執行役員 リース部長	久 田 圭 克
執行役員 マーケティング部長	中 野 隆 史
執行役員 ライフプラン部長	今 井 豊
執行役員 ライフプラン部長	藪 野 秀 章
執行役員 システム部長	新 谷 敦 志
執行役員 システム部長	吉 川 智 章
執行役員 システム部長	岩 間 正 樹
執行役員 監査部長	太 谷 信 造

②社外役員の状況
当行の社外役員は2名であり、いずれも社外監査役であります。
イ.選任の状況についての考え方及び企業統治において果たす機能・役割
当行は現在、社外取締役は選任しておりませんが、社外取締役に期待される役割は、社外監査役2名を選任していることで、補えるものと考えております。
当行では、社外取締役の独立性に関する基準を定めており、監査役についても当該基準を充たす人物を、独立性のある社外監査役として選定しております。
社外監査役は、弁護士や税理士として、企業統治や税務への充分な経験・見識を有している人物であり、取締役会に対する有益な提言・助言を頂き、当行の経営の適法性について、客観的・中立的な監査を頂いております。
ロ.社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外監査役2名は、取締役会に出席し、営業状況や重要な決定事項の監査を行うと共に、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人との連携状況等について常勤の監査役から報告を受け、問題点等について協議しております。内部監査部門が行う監査については監査役会と連携し、監査結果については内部監査部門から監査役会への報告を受けております。
ハ.社外取締役を選任していない場合の、それに代わる体制及び当該体制を採用する理由
当行は現在、社外取締役は選任しておりませんが、社外取締役に期待される役割は、社外監査役2名を選任していることで、補えるものと考えております。
二.当行と社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外監査役である玉井政利氏は、税理士として永年にわたり活躍し、現在はホクモウ株式会社社外監査役、澁谷工業株式会社社外取締役を務めております。当行と玉井氏本人および同氏が社外監査役を務めるホクモウ株式会社ならびに同氏が社外取締役を務める澁谷工業株式会社との間で通常の銀行取引がありますが、特別な利害関係等はなく、取引の規模、性質に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外監査役である中西祐一氏は、弁護士として永年にわたり活躍し、現在は高松機械工業株式会社社外取締役、株式会社サンウェルズ社外取締役(監査等委員)を務めております。当行と中西氏本人および同氏が社外取締役を務める高松機械工業株式会社ならびに株式会社サンウェルズとの間で通常の銀行取引がありますが、特別な利害関係等はなく、取引の規模、性質に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。